外媒:巴西查獲首起比特幣洗錢案
編輯: 白宇坤 | 時間: 2018-03-15 09:52:31 | 來源: 人民網(wǎng) |
據(jù)新加坡聯(lián)合早報(bào)網(wǎng)站消息,巴西警方13日查獲一個利用比特幣洗錢的犯罪團(tuán)伙。這是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。
警方當(dāng)天逮捕了里約熱內(nèi)盧州前政府官員和特警負(fù)責(zé)人等,他們涉嫌通過開具高額發(fā)票侵吞國家資產(chǎn)。
巴西聯(lián)邦稅務(wù)局第七區(qū)負(fù)責(zé)人卡塞米羅說,嫌疑人至少給公共財(cái)政造成7300萬雷亞爾(1雷亞爾約合1.94元人民幣)的損失。
卡塞米羅說,值得注意的是,這起案件涉及比特幣的使用。嫌疑人通過“大部分國家還不太熟知的工具”將資金轉(zhuǎn)移到海外,企圖逃避監(jiān)管。
有別于傳統(tǒng)貨幣,比特幣實(shí)際上是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密數(shù)據(jù),依托銀行支持便可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)支付交易。目前,已有多個國家出于管控金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊洗錢行為等考慮,收緊比特幣政策。
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